FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर नए आपराधिक आरोप लगाए गए हैं

न्यूयॉर्क (सीएनएन) संघीय अभियोजकों ने चार नए आपराधिक आरोपों की घोषणा की सैम बैंकमैन-रोस्टक्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एफटीएक्स के संस्थापक अपनी संभावित देनदारी का विस्तार कर रहे हैं, जो अधिकारियों का आरोप है कि यह एक अरब डॉलर की धोखाधड़ी है।

नए आरोप, गुरुवार को एक पुनर्विचार अभियोग में अनसुना, तथाकथित क्रिप्टो राजा के सामने पहले से ही गंभीर आरोपों को जोड़ते हैं।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा, “हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता।”

बैंकमैन-फ्राइड को दिसंबर में आठ-गिनती अभियोग पर आरोपित किया गया था। गुरुवार के 12-गणना अभियोग में चार नए आरोप जोड़े गए, बिना लाइसेंस के मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय संचालित करने की साजिश, बैंक धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और डेरिवेटिव के इरादे या बिक्री के संबंध में जालसाजी।

अभियोजकों का कहना है कि बैंकमैन-फ्राइड और अन्य ने बहन हेज फंड अल्मेडा रिसर्च के व्यापार संचालन में सुधार करने, खुद को समृद्ध करने, उद्यम निवेश करने और अमेरिकी राजनेताओं के साथ प्रभाव खरीदने के लिए एफटीएक्स पर ग्राहक खातों का दुरुपयोग किया। अभियोजकों का कहना है कि बैंकमैन-फ्राइड ने निवेशकों से कम से कम 1.8 बिलियन डॉलर जुटाए।

अभियोग में कहा गया है, “प्रतिवादी, एफटीएक्स के बारे में अच्छी तरह से जानता है – जिसने 2022 की शुरुआत में कहा था कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर दैनिक ट्रेडों में लगभग 15 बिलियन डॉलर का कारोबार किया है – यह निवेशक या ग्राहक संरक्षण पर केंद्रित नहीं था, न ही बैंकमैन-फ्राइड एक वैध व्यवसाय था।”

बैंकमैन-फ्राइड, कौन $ 250 मिलियन बांड में जारी किया गया और अपने माता-पिता के पालो अल्टो, कैलिफ़ोर्निया घर में नज़रबंद होकर, दिसंबर में घोषित आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। उस समय उन पर अवैध राजनीतिक चंदे के माध्यम से साजिश, तार धोखाधड़ी और अमेरिकी अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

नए आरोपों पर बैंकमैन-फ्राइड की सुनवाई भविष्य की तारीख में होगी। सभी मामलों में दोषी पाए जाने पर अब उसे अधिकतम 155 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। उनके दो शीर्ष लेफ्टिनेंट, गैरी वांग और कैरोलिन एलिसन ने कई आरोपों में दोषी ठहराया है और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं।

दिसंबर में बैंकमैन-फ्राइड को बहामास में गिरफ्तार किया गया था, जहां वह रहती थी, 14-पेज के अभियोग की तुलना में 39-पृष्ठों के अभियोग में कथित धोखाधड़ी का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है।

नए विवरणों में यह है कि एक समाचार एजेंसी द्वारा अल्मेडा की बैलेंस शीट को सूचीबद्ध करने के बाद एफटीएक्स के अंदरूनी सूत्रों ने कैसे प्रतिक्रिया दी, यह दर्शाता है कि एफटीएक्स के डिजिटल टोकन, एफटीटी में अरबों डॉलर की संपत्ति जमा है।

बैंकमैन-फ्राइड और एलिसन ने उनके निर्देश पर FTT के पतन और FTX से ग्राहक की वापसी को रोकने के लिए झूठे बयान ट्वीट किए।

वे प्रयास विफल रहे और FTX को बैंक पर एक रन का सामना करना पड़ा। जैसे ही ग्राहक अपने एफटीएक्स खातों से पैसे निकालते हैं, एलिसन ने बैंकमैन-फ्राइड को टेक्स्ट किया, “मैं इस दिन को लंबे समय से डरा रहा हूं, और अब यह वास्तव में हो रहा है, और इसे खत्म करना बहुत अच्छा है। किसी न किसी तरह।”

‘मैं राजा का सच जानना चाहता हूं’

दिवालियापन के लिए एफटीएक्स दायर करने से तीन दिन पहले 8 नवंबर को, सामान्य परामर्शदाता ने सिग्नल, एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, बैंकमैन-फ्राइड और अन्य सहयोगियों को एक संदेश में कहा, “मुझे एफटीएक्स यूएस अधिकार के बारे में कमबख्त सच्चाई जानने की जरूरत है। अब।” अभियोजकों का आरोप है कि उस दिन, FTX ने ग्राहक निकासी प्राप्त करना बंद कर दिया। अभियोजकों का आरोप है कि निलंबन के बावजूद, बैंकमैन-फ्राइड ने बहामास में ग्राहकों से लाखों डॉलर निकालने की अनुमति दी, जहां वह रहती थी।

अभियोजकों का आरोप है कि बैंकमैन-फ्राइड ने अपनी गतिविधियों को कवर करने की कोशिश की क्योंकि एफटीएक्स सिग्नल के माध्यम से अपने कर्मचारियों के साथ संवाद कर रहा था। उन्होंने कर्मचारियों को सिग्नल का उपयोग करने और एक निश्चित अवधि के बाद संदेशों को स्वचालित रूप से हटाने के लिए सेट करने की सलाह दी।

एफटीएक्स के जनरल काउंसिल ने कंपनी के स्लैक चैनल पर पोस्ट किया कि एफटीएक्स को बंद कर देना चाहिए, कर्मचारियों को रिकॉर्ड की रक्षा करने की चेतावनी दी। अभियोजकों का आरोप है कि बैंकमैन-फ्राइड ने सामान्य परामर्शदाता के उस सुस्त संदेश को हटा दिया, सिग्नल का उपयोग करना जारी रखा और कुछ ट्वीट हटा दिए।

कंपनी के ढलते दिनों में, बैंकमैन-फ्राइड ने इन-हाउस अटॉर्नी के साथ क्लाइंट फंड के उपयोग के लिए संभावित कानूनी स्पष्टीकरण पर चर्चा की। उन्होंने अल्मेडा के उन ग्राहकों से ऋण लेने के दावों पर विचार किया जिन्होंने एफटीएक्स के पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्रोग्राम को चुना। अभियोग के अनुसार, विचार को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि अल्मेडा का ऋण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की गई राशि से अधिक था। अभियोजकों का आरोप है कि बैंकमैन-फ्राइड ने बाद में सार्वजनिक रूप से उस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया, निजी तौर पर तथ्यों को स्वीकार करने के बावजूद इसका समर्थन नहीं किया।

राजनीतिक चंदा

चार्जशीट अधिक प्रकाश डालती है राजनीतिक चंदा FTX कर्मचारियों के नाम पर बनाया गया।

अभियोजकों के अनुसार, बैंकर-फ्राइड ने 300 से अधिक अवैध राजनीतिक योगदान किए। चार्जशीट में CC-1 और CC-2 के रूप में पहचाने गए दो FTX कर्मचारियों के नाम पर दान किया गया था। व्यक्तियों को बैंकमैन-फ्राइड को “कवर” करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, बहुत अधिक बाएं-झुकाव या खुद को रिपब्लिकन के साथ संरेखित करते हुए, और यह छुपाते हुए कि दान अल्मेडा और एफटीएक्स से आ रहे थे, अभियोग का आरोप है। इसने बैंकमैन-फ्राइड को पहले से ही उम्मीदवारों को किए गए व्यक्तिगत दान पर योगदान की सीमा से बचने की अनुमति दी।

एसबीएफ अभियोग के अनुसार रिपब्लिकन योगदान को “अंधेरा” रखना चाहता था, इसलिए उन दानों को एक एफटीएक्स कार्यकारी के माध्यम से अभियोग में सीसी -2 के रूप में पहचाना गया, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से खुद को रूढ़िवादियों के साथ गठबंधन किया।

अभियोग का आरोप है कि CC-1 को वामपंथी झुकाव वाले दान का चेहरा चुना गया था। अभियोग में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के लिए चल रहे एक उम्मीदवार का समर्थन करने वाले सुपर पीएसी को “कम से कम एक मिलियन डॉलर” का योगदान देने की साजिश रची और एलजीबीटीक्यू समर्थक मुद्दों से जुड़ा हुआ दिखाई दिया।

Bankman-Fried में काम करने वाले एक राजनीतिक सलाहकार ने CC-1 से योगदान करने के लिए कहा, “आम तौर पर, क्योंकि आप हमारे खर्च का केंद्र-बायां चेहरा हैं, इसका मतलब है कि आप लेन-देन के उद्देश्यों के लिए बहुत अधिक जागरूकता दे रहे हैं। “

अभियोग में आरोप लगाया गया है कि CC-1 ने असुविधा व्यक्त की, लेकिन स्वीकार किया कि “FTX पर कोई भरोसेमंद नहीं था।” [who was] द्वि / समलैंगिक ”योगदान करते हुए, नया अभियोग कहता है।

एक अन्य अवसर पर, 2022 के मध्यावधि चुनाव से कुछ समय पहले, एक FTX कर्मचारी को बैंकमैन-फ्राइड के खाते से $107,000 न्यूयॉर्क स्टेट डेमोक्रेटिक कमेटी को वायर करने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन उसे यह कहने के लिए अपडेट करने के लिए कहा गया था कि यह CC-1 से आ रहा है।

फाइलिंग में कहा गया है कि कार्यकारी अंततः 2022 के मध्यावधि चुनावों में सबसे बड़े डेमोक्रेटिक दानदाताओं में से एक बन गया, जो दान के साथ बैंकमैन-फ्राइड के एजेंडे को बढ़ावा दे रहा था।

दान को छिपाने के लिए अभियोग में आरोप लगाया गया है कि अलामेलु से एफटीएक्स कर्मचारियों के खातों में धन स्थानांतरित किया गया था और फिर राजनीतिक दान में डाला गया था।

नवंबर 2022 में, CC-1 ने FTX ग्राहक निकासी के कारण अपने नाम पर “दान/व्यक्तिगत/आदि” 80m के बारे में SBF को चैट संदेशों में चिंता व्यक्त की। अभियोग में कहा गया है कि दोनों ने वायर ट्रांसफर को कवर करने की योजना पर चर्चा की, लेकिन अंततः अभियान वित्त योजना को आगे बढ़ाने के लिए लेनदेन नहीं किया।

FTX ने 11 नवंबर को दिवालियापन के लिए दायर किया।