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कैरोलिन एलिसन ने जूरी को बताया कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स ग्राहकों को धोखा दिया

कैरोलिन एलिसन ने जूरी को बताया कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स ग्राहकों को धोखा दिया

न्यूयॉर्क, 10 अक्टूबर (रायटर्स) – सैम बैंकमैन-फ्राइड के हेज फंड के पूर्व मुख्य कार्यकारी कैरोलिन एलिसन ने मंगलवार को गवाही दी कि पूर्व क्रिप्टो मुगल ने अपने एफटीएक्स एक्सचेंज पर ग्राहकों का पैसा प्राप्त न करके उन्हें और अन्य लोगों को धोखा दिया। ज्ञान।

एलिसन, जिन्होंने कहा कि उन्होंने पहले बैंकमैन-फ्राइड को डेट किया था, ने अपने पूर्व बॉस को एक महत्वाकांक्षी युवक के रूप में चित्रित किया, जो उधारदाताओं के साथ भ्रामक वित्तीय जानकारी साझा करने में संकोच नहीं करता था, एक वित्तीय क्रिप्टो एक्सचेंज पर प्रतिस्पर्धा से चिंतित हो गया, और उसने सोचा कि वह एक दिन ऐसा कर सकता है। एक बैंकर बनो. संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति।

एलिसन ने कहा कि हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च ने अपने ऋण चुकाने और निवेश करने के लिए एफटीएक्स क्लाइंट फंड से लगभग 10 बिलियन डॉलर लिए। एक्सचेंज में $65 बिलियन को ऋण द्वारा वित्त पोषित किया गया था, और जब एफटीएक्स ग्राहकों के पास अपने खाते नहीं थे, तो एफटीएक्स ग्राहकों ने अल्मेडा बैंक खातों में जमा किया था।

एलिसन ने लगभग तीन घंटे की गवाही के दौरान कहा, “उन्होंने ही इन प्रणालियों को स्थापित किया था, जिससे अल्मेडा को पैसे लेने की अनुमति मिलती थी, और उन्होंने ही हमें अपना कर्ज चुकाने के लिए ग्राहकों से पैसे लेने का निर्देश दिया था।” उनके बुधवार को गवाही के लिए लौटने की उम्मीद है।

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28 वर्षीय एलिसन की गवाही का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। वह 31 वर्षीय पूर्व अरबपति के आंतरिक सर्कल के तीन पूर्व सदस्यों में से एक है

अभियोजकों का कहना है कि नवंबर 2022 में एफटीएक्स के दिवालिया घोषित होने से पहले बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा को बढ़ावा देने, रियल एस्टेट खरीदने और अमेरिकी राजनीतिक अभियानों के लिए 100 मिलियन डॉलर से अधिक का दान देने के लिए ग्राहकों के धन में अरबों की लूट की, जिसने वित्तीय बाजारों को झटका दिया और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया।

बैंकमैन-फ्राइड ने धोखाधड़ी के दो मामलों और साजिश के पांच मामलों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है, और तर्क दिया है कि हालांकि उसने एफटीएक्स चलाने में गलतियां कीं, लेकिन उसने कभी भी धन चोरी करने का इरादा नहीं किया था।

पिछले हफ्ते अपने शुरुआती बयान में, बचाव पक्ष के वकील मार्क कोहेन ने जूरी सदस्यों से सवाल करने को कहा कि क्या एलिसन जैसे सहयोगी गवाह बैंकमैन-फ्राइड में पुराने फैसलों पर एक नया, भयावह मोड़ डाल रहे हैं, जिसे उन्होंने मूल रूप से स्वीकार किया था।

एफटीएक्स के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गैरी वांग ने गवाही दी कि बैंकमैन-फ्राइड ने नवंबर में झूठा ट्वीट किया था कि एफटीएक्स “ठीक काम कर रहा था” क्योंकि एक्सचेंज को वापसी की मांग का सामना करना पड़ा था। तीसरे सहयोगी गवाह, पूर्व एफटीएक्स इंजीनियरिंग प्रमुख निशाद सिंह के भी मुकदमे में गवाही देने की उम्मीद है, जो छह सप्ताह तक चलने की उम्मीद है।

वित्त ढेर

एलिसन ने कहा कि अल्मेडा ने पहली बार 2021 की गर्मियों में अपने एफटीएक्स लाइनअप का इस्तेमाल किया था, जब बैंकमैन-फ्राइड प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज बिनेंस द्वारा आयोजित एफटीएक्स में हिस्सेदारी वापस खरीदना चाहता था। एलिसन ने कहा, “बैंकमैन-फ्राइड उन चीजों को वित्तपोषित करता है जो एफटीएक्स के साथ खिलवाड़ करती हैं।”

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उन्होंने कहा कि हांगकांग में एफटीएक्स और अल्मेडा दोनों के कार्यालयों में एक बातचीत में, उन्होंने बैंकमैन-फ्राइड को बताया कि स्टॉक को वापस खरीदने के लिए अल्मेडा को एफटीएक्स से 2 बिलियन डॉलर उधार लेने की आवश्यकता होगी।

“यह सही है, मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और हमें यह करना होगा,” एलिसन ने कहा, जब वकीलों ने बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ के साथ बैंकमैन-फ्राइड की तस्वीर दिखाई।

बैंकमैन-फ़्राइड ने अंततः शेयरों को वापस खरीदने के लिए FTX क्लाइंट फंड में $1 बिलियन का उपयोग किया।

“यह सैम का निर्णय है,” एलिसन ने कहा।

बिनेंस ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि वित्त कंपनी ने नवंबर 2022 में एफटीएक्स के पतन के बाद अधिग्रहण करने की पेशकश की थी, लेकिन बाद में सौदे से पीछे हट गई।

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने फाइनेंस और झाओ पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने ग्राहकों के धन को एकत्र किया और उसका दुरुपयोग किया। बिनेंस और झाओ ने आरोपों से इनकार किया है।

राष्ट्रपति पद की महत्वाकांक्षाएँ

एलिसन ने गवाही दी कि वह बैंकमैन-फ्राइड से मिले थे जब दोनों वॉल स्ट्रीट ट्रेडिंग फर्म ज़ेन स्ट्रीट में काम कर रहे थे। बैंकमैन-फ़्राइड ने 2017 में अल्मेडा की स्थापना की, और एलिसन ने उसे एक डीलर के रूप में नौकरी की पेशकश की।

एलिसन ने अदालत को बताया, “वह बहुत महत्वाकांक्षी था।”

उन्होंने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड राजनीतिक दान को सत्ता हासिल करने के अपेक्षाकृत सस्ते तरीके के रूप में देखता है और मानता है कि उसके पास राष्ट्रपति बनने की 5% संभावना है।

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उन्होंने कहा, ”उन्होंने सोचा कि अपेक्षाकृत कम धनराशि खर्च करके आप प्रभाव के मामले में बहुत अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।” उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के अभियान के लिए 10 मिलियन डॉलर का दान दिया।

जुलाई में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एफटीएक्स के पतन से पहले एलिसन के व्यक्तिगत लेखन का हवाला देते हुए एक कहानी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अधिक काम करने और बैंकमैन-फ्राइड के साथ ब्रेकअप से पीड़ित होने का वर्णन किया। बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा टाइम्स रिपोर्टर के साथ पत्र साझा करने की बात स्वीकार करने के बाद अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान ने बैंकमैन-फ्राइड की 250 मिलियन डॉलर की जमानत रद्द कर दी और गवाहों से छेड़छाड़ के आरोप में उसे जेल भेज दिया।

न्यूयॉर्क में ल्यूक कोहेन और जोड़ी गोडॉय द्वारा रिपोर्टिंग; नोलीन वाल्टर, निक ज़िमिंस्की और मैथ्यू लुईस द्वारा संपादन

हमारे मानक: थॉमसन रॉयटर्स ट्रस्ट सिद्धांत।

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न्यूयॉर्क संघीय न्यायालयों पर रिपोर्ट। पहले वेनेज़ुएला और अर्जेंटीना में एक संवाददाता के रूप में काम किया।

जोडी गोडॉय बैंकिंग और प्रतिभूति कानून पर रिपोर्ट करते हैं। [email protected] पर उससे संपर्क करें