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पूर्व क्रिप्टो मुगल सैम बैंकमैन-फ्राइड एफटीएक्स ग्राहकों को धोखा देने का दोषी

पूर्व क्रिप्टो मुगल सैम बैंकमैन-फ्राइड एफटीएक्स ग्राहकों को धोखा देने का दोषी

न्यूयॉर्क, 2 नवंबर (रायटर्स) – एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर गुरुवार को उनके दिवालिया क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के ग्राहकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया, जो रिकॉर्ड पर सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक है। पूर्व अरबपति का पतन

मैनहट्टन संघीय अदालत में 12-सदस्यीय जूरी ने एक महीने की लंबी सुनवाई के बाद उसे सभी सात मामलों में दोषी ठहराया, जिसमें अभियोजकों ने आरोप लगाया कि उसने लालच के कारण एक्सचेंज के ग्राहकों से 8 बिलियन डॉलर चुराए। यह फैसला एफटीएक्स द्वारा तेजी से कॉर्पोरेट पतन के मामले में दिवालियापन के लिए दायर किए जाने के एक साल बाद आया है, जिसने वित्तीय बाजारों को झटका दिया और उनकी अनुमानित $26 बिलियन की निजी संपत्ति नष्ट हो गई।

चार घंटे की सुनवाई के बाद जूरी सदस्यों ने अपना फैसला सुनाया। फैसला पढ़ते समय बैंकर-फ्राइड हाथ जोड़कर खड़े रहे।

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक बैंकमैन-फ्राइड, जिनकी मां, बारबरा फ्राइड और पिता, जोसेफ बैंकमैन, दोनों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कानून के प्रोफेसर हैं, ने धोखाधड़ी के दो मामलों और साजिश के पांच मामलों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया।

यह दोषसिद्धि अमेरिकी न्याय विभाग और मैनहट्टन के शीर्ष संघीय अभियोजक डेमियन विलियम्स की जीत का प्रतिनिधित्व करती है।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुइस कपलान ने बैंकमैन-फ्राइड की सजा 28 मार्च, 2024 तय की।

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कपलान के बचाव पक्ष के वकील, जिन्होंने मुकदमे से पहले और बाद में कई फैसलों को चुनौती दी थी, उनसे फैसले के खिलाफ अपील करने की उम्मीद है।

कपलान के अदालत कक्ष से चले जाने के बाद, बैंकमैन-फ्राइड ने बचाव पक्ष की मेज पर सिर झुकाकर अपने वकीलों से बात की। उनके पिता ने अपनी बांहें उनकी मां के गले में डाल दीं, जब वे अदालत कक्ष की अग्रिम पंक्ति से देख रहे थे।

जैसे ही बैंकमैन-फ़्राइड को अमेरिकी मार्शल सेवा के सदस्यों द्वारा अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया, वह मुड़ी, अपने माता-पिता की ओर देखा और सिर हिलाया। फ्राइड ने उसकी ओर देखा और अपनी बाहें उसकी छाती पर रख दीं।

बैंकमैन-फ़्राइड इस साल की शुरुआत में अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोपों के दूसरे सेट पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है, जिसमें विदेशी रिश्वतखोरी और बैंक धोखाधड़ी की साजिश शामिल है।

बैंकमैन-फ्राइड, जो एक समय क्रिप्टो दुनिया का प्रिय था – अपने घुंघराले बालों को गंदे तरीके से साफ करने और बिजनेस सूट के बजाय शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनने के लिए जाना जाता है – इसके बजाय पोंजी स्कीमर बर्नी मैडॉफ, “वुल्फ ऑफ द स्ट्रीट” में शामिल हो रहा है। ठग जॉर्डन बेलफोर्ट और अंदरूनी व्यापारी इवान बोस्की प्रमुख अमेरिकी वित्तीय अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं।

जूरी ने एक दिन पहले प्रस्तुत बचाव पक्ष की समापन दलीलों पर अभियोजन पक्ष के खंडन को सुनने के बाद गुरुवार को विचार-विमर्श शुरू किया।

अभियोजकों द्वारा मुकदमे के दौरान, बैंकमैन-फ्राइड ने सोशल मीडिया और टेलीविजन विज्ञापनों में यह तर्क देते हुए एफटीएक्स से अपने क्रिप्टो-केंद्रित हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च में पैसा लगाया कि एक्सचेंज ने क्लाइंट फंड की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।

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अल्मेडा ने इसका उपयोग अपने लेनदारों को भुगतान करने और बैंकमैन-फ्राइड और अन्य अधिकारियों को ऋण देने के लिए किया – जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी कानून को बढ़ावा देने के प्रयास में सट्टा निवेश किया और अमेरिकी राजनीतिक अभियानों के लिए $ 100 मिलियन से अधिक का दान दिया। अभियोजकों के अनुसार, उसका व्यवसाय।

उसके आंतरिक सर्कल के तीन पूर्व सदस्यों द्वारा उसके खिलाफ गवाही देने के बाद, बैंकमैन-फ्राइड ने परीक्षण के अंत के करीब तीन दिनों में अपने बचाव में गवाही देने का सोचा-समझा जोखिम उठाया। उन्हें अभियोजक द्वारा आक्रामक जिरह का सामना करना पड़ा, अक्सर सबसे गहन सवालों के सीधे जवाब देने से बचते रहे।

उन्होंने गवाही दी कि हालांकि उन्होंने एफटीएक्स चलाने में गलतियां कीं, जैसे कि जोखिम प्रबंधन टीम नहीं बनाना, लेकिन उन्होंने क्लाइंट फंड की चोरी नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि अल्मेडा का एफटीएक्स से उधार लेना स्वीकार्य है और दोनों कंपनियों के ढहने से कुछ समय पहले तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनका कर्ज कितना बड़ा हो गया है।

“हमने सोचा कि हम बाज़ार में सर्वोत्तम उत्पाद बना सकते हैं,” बैंकमैन-फ़्राइड ने गवाही दी। “यह मूल रूप से विपरीत निकला।”

अभियोजकों का दृष्टिकोण अलग था।

“उसने अपने तीन वफादार प्रतिनिधियों के लिए यह रुख अपनाने और आपको सच्चाई बताने के लिए मोलभाव नहीं किया: वह खुद को भुगतान करने के लिए एफटीएक्स ग्राहक जमा – अरबों और अरबों डॉलर – लेने की योजना, मकसद और लालच वाला व्यक्ति था। , शक्ति, प्रभाव। उसने सोचा कि नियम उस पर लागू नहीं होते। वह इससे बच सकता है। उसने यही सोचा था, “अभियोजक डैनियल सैसून ने गुरुवार को जूरी को बताया।

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जूरी सदस्यों ने 15 दिनों की गवाही सुनी। पूर्व अल्मेडा सीईओ कैरोलिन एलिसन और पूर्व एफटीएक्स अधिकारियों गैरी वांग और निशाद सिंह ने दोषी दलीलों के बाद अभियोजन पक्ष की गवाही देते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें अपराध करने का निर्देश दिया, जिसमें अल्मेडा एफटीएक्स को लूटने में मदद करना और कंपनियों के वित्त के बारे में लेनदारों और निवेशकों से झूठ बोलना शामिल था।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि तीनों को सजा सुनाने में नरमी हासिल करने के प्रयास में बैंकमैन-फ्राइड पर झूठा आरोप लगाया गया था, जिन्हें अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है। अभियोजक कपलान की सजा निर्धारित करने में उनके सहयोग पर विचार करने के लिए कह सकते हैं।

बैंकमैन-फ़्रीड को अगस्त से जेल में डाल दिया गया है जब कपलान ने उसकी जमानत रद्द कर दी, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उसने गवाहों के साथ छेड़छाड़ की हो सकती है। कपलान ने बैंकमैन-फ्राइड को कई प्रस्तावित विशेषज्ञ गवाहों को बुलाने से रोका और फैसला सुनाया कि वह मुकदमे में एफटीएक्स निर्णयों में वकीलों की भागीदारी के बारे में गवाही नहीं दे सकती।

न्यूयॉर्क में ल्यूक कोहेन द्वारा रिपोर्टिंग; विल डनहम और डैनियल वालिस द्वारा संपादन

हमारे मानक: थॉमसन रॉयटर्स ट्रस्ट सिद्धांत।

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न्यूयॉर्क संघीय न्यायालयों पर रिपोर्ट। पहले वेनेज़ुएला और अर्जेंटीना में एक संवाददाता के रूप में काम किया।

जोडी गोडॉय बैंकिंग और प्रतिभूति कानून पर रिपोर्ट करते हैं। [email protected] पर उससे संपर्क करें