जून 23, 2024

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जॉर्ज सैंटोस: न्याय विभाग के वकीलों ने एफईसी से न्यूयॉर्क के कांग्रेसी की जांच करने को कहा

टिप्पणी

न्याय विभाग ने संघीय चुनाव आयोग से न्यूयॉर्क के रिपब्लिकन कांग्रेसी जॉर्ज सैंटोस के खिलाफ किसी भी झूठे प्रवर्तन कार्रवाई को रोकने के लिए कहा है। उनकी जीवनी की मुख्य विशेषताएंअनुरोध से परिचित दो लोगों के अनुसार, अभियोजक समानांतर आपराधिक जांच कर रहे हैं।

अनुरोध, जो न्याय विभाग के सार्वजनिक अखंडता प्रभाग से आया है, एक स्पष्ट संकेत है कि संघीय अभियोजक सैंटोस के अभियान वित्त की जांच कर रहे हैं।

मामले से परिचित लोगों के अनुसार, जिन्होंने मामले की संवेदनशीलता के कारण नाम न छापने की शर्त पर बात की, एफईसी ने अनुरोध किया कि न्याय विभाग कोई प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान करे।

न्याय विभाग की एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एक एफईसी प्रवक्ता ने कहा कि नियामक “प्रवर्तन पर टिप्पणी नहीं कर सकता।” न तो सैंटोस और न ही उनके वकील ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब दिया।

34 वर्षीय कांग्रेस नेता, जो पिछले साल लांग आईलैंड से कांग्रेस के लिए चुने गए थे, जीओपी को अपने संकीर्ण बहुमत से जीतने में मदद करते हुए, उन्होंने “फिर से शुरू करने वाले अलंकरण” के लिए माफी मांगी। इनकार उनके इस्तीफे की मांग करता है.

अलग से, प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने शुक्रवार को सैंटोस की भूमिका के बारे में दो लोगों का साक्षात्कार लिया। बंदरगाह शहर राजधानी हैएसईसी द्वारा “क्लासिक पोंजी स्कीम” संचालित करने का आरोप लगाने के बाद 2021 में एक निवेश फर्म बंद हो गई। उन व्यक्तियों में SEC की दिलचस्पी उनके बाद आई बुधवार का हवाला दिया वाशिंगटन पोस्ट में बताया गया है कि कैसे सैंटोस ने 2020 के अंत में क्वींस में एक इतालवी रेस्तरां हार्बर सिटी में निवेश करने की मांग की थी।

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एफईसी आम तौर पर डीओजे के प्रवर्तन को रोकने के अनुरोधों का अनुपालन करता है। वे अनुरोध 1977 के एक समझौता ज्ञापन से उपजे हैं जो अतिव्यापी कानून प्रवर्तन जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है।

“मूल रूप से वे नहीं चाहते कि जांचकर्ताओं के दो सेट एक-दूसरे पर ट्रिपिंग करें,” एफईसी के पूर्व आयुक्त डेविड एम। मेसन ने कहा। “वे कुछ भी नहीं चाहते हैं कि एफईसी, एक सिविल एजेंसी, उनके आपराधिक मामले को जटिल करे।”

डीसी स्थित हार्मन, क्यूरन, स्पीलबर्ग और ईसेनबर्ग में एक अभियान वित्त वकील ब्रेट कप्पल ने कहा कि यह “संकेत देता है कि एक सक्रिय आपराधिक जांच है” उन मुद्दों की जांच कर रही है जो एफईसी के समक्ष सैंटोस के खिलाफ शिकायतों के साथ ओवरलैप करते हैं।

उन शिकायतों में इस महीने की शुरुआत में दर्ज की गई एक शिकायत भी शामिल है अभियान कानून केंद्र, सैंटोस के $700,000 से अधिक के दावों पर विशेष ध्यान दें जो उन्होंने अपने 2022 अभियान के लिए उधार लिए थे। सीएलसी की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सैंटोस ने अभियान के खर्चों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए और व्यक्तिगत खर्चों को कवर करने के लिए अभियान संसाधनों का उपयोग करते हुए उन धन के स्रोत को छुपाया।

बुधवार को, सैंटोस अभियान ने कोषाध्यक्ष नैन्सी मार्क्स को बदलने के लिए एफईसी के साथ कागजी कार्रवाई दायर की, जो न्यूयॉर्क में जीओपी उम्मीदवारों के लिए एक लंबे समय से लेखाकार थे, विस्कॉन्सिन स्थित थॉमस डेटविलर के साथ। पूर्व में Tatewiler के लिए एक वकील पोस्ट को बताया उसके मुवक्किल ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर या अनुमोदन नहीं किया और अभियान को बताया कि वह कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा नहीं करना चाहती थी।

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गुरुवार को एफईसी ने विवादास्पद फाइलिंग के बारे में अधिक जानकारी का अनुरोध किया। नियंत्रक ने डाटविलर को लिखा, “केंद्रीय चुनाव आयोग के ध्यान में आया है कि आप कोषाध्यक्ष की सही, सही या पूरी जानकारी शामिल करने में विफल रहे हैं।” पत्र अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करता है।

डाटवाइलर के वकील ने शुक्रवार को द पोस्ट को बताया कि वह एफईसी को यह बताने की योजना बना रहे हैं कि उनके मुवक्किल ने फाइल नहीं की और इसे वापस ले लिया जाना चाहिए।

मार्क्स ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

पिछले दो वर्षों में, एफईसी जांचकर्ताओं ने बार-बार नियामक को सैंटोस के रिकॉर्ड के साथ समस्याएं पाई हैं, स्पष्ट समस्याओं को स्पष्ट करने या ठीक करने के लिए कई पत्र भेजे हैं, जिसमें स्वीकार्य सीमा से अधिक योगदान स्वीकार करना, आवश्यक दाता जानकारी को छोड़ना और आवश्यक फॉर्म भरने में विफल होना शामिल है। सांतोस द्वारा अपने अभियान के लिए किए गए दावों के ऋणों के विवरण की रिपोर्ट करें।

पिछले साल के अंत में, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स (डी), नासाउ काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऐनी डी। डोनेली (आर) और क्वींस काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ (डी) के कार्यालयों ने कहा कि वे जांच कर रहे थे कि क्या सैंटोस ने कोई कानून तोड़ा है। उनके अधिकार क्षेत्र। प्रत्येक कार्यालय के प्रवक्ता ने इस सप्ताह द पोस्ट को बताया कि उनके पास और कोई अपडेट नहीं है।

एसईसी ने कहा कि 2021 में, नियामकों ने संघीय अदालत में आरोप लगाया कि हार्बर सिटी ने एक पोंजी योजना चलाई, जिसने 100 से अधिक पीड़ितों से 17.1 मिलियन डॉलर जुटाए। सैंटोस, जिसका नाम मुकदमे में नहीं था, ने एक साल से अधिक समय तक कंपनी में काम किया और अपना अंतिम भुगतान अप्रैल 2021 में प्राप्त किया, उसी महीने एसईसी ने अपनी संपत्ति को फ्रीज करने की मांग की, द पोस्ट ने पहले बताया। की सूचना दी. सैंटोस ने कहा कि उन्हें हार्बर सिटी द्वारा किसी कथित धोखाधड़ी की जानकारी नहीं है।

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क्रिस्टियन लोपेज़, कौन कहता है कि सैंटोस ने उसे बाहर कर दिया 2020 के रात्रिभोज में, उन्होंने कहा कि एसईसी के अधिकारियों ने उन्हें याद करने के लिए कहा कि सैंटोस ने शुक्रवार को उन्हें क्या बताया, साथ ही दस्तावेजों और संदेशों को सैंटोस ने उन्हें भेजा।

“उन्होंने इस तरह की बातें पूछीं, ‘उन्होंने किस बारे में बात की? उन्होंने आपको क्या पेशकश की? उन्होंने किन नामों का उल्लेख किया?'” लोपेज़ ने कहा।

टिफ़नी बोगोसियन, एक वकील जो कहती है कि वह जूनियर हाई स्कूल के बाद से सैंटोस को जानती है और 2020 के रात्रिभोज में शामिल हुई थी, उसने भी कहा कि शुक्रवार को एसईसी अधिकारियों द्वारा उसका साक्षात्कार लिया गया था।

“वे जॉर्ज की भागीदारी और पिच की बारीकियों को जानना चाहते थे,” बोगोसियन ने कहा।

एसईसी के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हार्बर सिटी के संस्थापक और एसईसी कार्रवाई में नामित प्रतिवादी जेपी मैरोनी ने अदालत में गलत काम करने से इनकार किया है। हार्बर सिटी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैरोनी ने पिछली बार उस मामले में स्थगन प्राप्त किया था जब यह पता चला था कि वही मामले एक सक्रिय आपराधिक जांच का विषय थे।

पेरी स्टीन ने इस रिपोर्ट में योगदान दिया।