अप्रैल 15, 2024

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चौथे शीर्ष एफटीएक्स कार्यकारी, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने मुकदमे से पहले दोषी ठहराया

चौथे शीर्ष एफटीएक्स कार्यकारी, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने मुकदमे से पहले दोषी ठहराया

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के पूर्व शीर्ष कार्यकारी रयान सलामे ने गुरुवार को एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामले से संबंधित आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया। सुनवाई अगले महीने.

मैनहट्टन शहर के एक संघीय न्यायालय में, श्रीमान। सलेम ने अभियान वित्त कानून के उल्लंघन और बिना लाइसेंस के मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय संचालित करने का दोषी ठहराया।

श्री। श्री बैंकमैन ने कहा कि उन्होंने बैंकमैन-फ्राइड के आदेश पर लाखों का राजनीतिक योगदान दिया है। सलामेह ने कहा. योगदान को FTX की सहयोगी कंपनी, क्रिप्टो हेज फंड अल्मेडा रिसर्च से ऋण का नाम दिया गया था।

श्रीमान ने कहा, “मैं समझ गया था कि ऋण अंततः माफ कर दिया जाएगा और मुझे उन्हें कभी वापस नहीं चुकाना होगा।” नीला सूट और धारीदार टाई पहने सलामेह ने अभियान दान के लिए प्राप्त धन के बारे में बात की। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने अपना दोष स्वीकार कर लिया है, उन्होंने कहा, “हां, माननीय।”

श्री। सलामेह (उच्चारण SALEM) 6 मिलियन डॉलर का जुर्माना अदा करेगा और पोर्श ऑटोमोबाइल के साथ लेनॉक्स, मास में दो संपत्तियों को जब्त कर लेगा। उसे संघीय जेल में 10 साल तक की सज़ा हो सकती है।

30 वर्षीय श्री. सलेम बहामास में FTX की सहायक कंपनी चलाता था और रिपब्लिकन राजनेताओं का दानकर्ता था। नवंबर में एफटीएक्स पतन के बाद से श्रीमान ने आपराधिक गतिविधि के लिए दोषी ठहराया है। वह बैंकमैन-फ्राइड के निकटतम सलाहकारों में चौथे कार्यकारी हैं। तीन अन्य – निशाद सिंह, कैरोलिन एलिसन और गैरी वांग – पहले ही धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी करार दे चुके हैं और श्री… वे बैंकमैन-फ्राइड के विरुद्ध सहयोग करने पर सहमत हुए। जांच के लिए श्रीमान संघीय अभियोजकों के एक प्रतिनिधि ने कहा कि सलामेह असहयोगी थे।

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एफटीएक्स ने पिछले साल दिवालियापन के लिए आवेदन किया था, जो क्रिप्टो उद्योग के गौरव का प्रतीक बन गया। श्री। सलाम साहब की मदद से. बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स को एक घरेलू नाम बना दिया, जिसका मशहूर हस्तियों और राजनेताओं ने समान रूप से समर्थन किया। कंपनी कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो गई और ग्राहकों की जमा राशि में $8 बिलियन से अधिक की हानि हुई।

श्री। 31 वर्षीय बैंकमैन-फ्राइड को दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था और उस पर वायर धोखाधड़ी और प्रतिभूति धोखाधड़ी सहित सात गंभीर मामलों का आरोप लगाया गया था। उन पर भव्य रियल एस्टेट खरीद, राजनीतिक दान और अन्य कंपनियों में निवेश के वित्तपोषण के लिए एफटीएक्स के ग्राहक निधि में अरबों डॉलर का उपयोग करने का आरोप है।

उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है और उनका मुकदमा 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। पिछले महीने, श्री. बैंकमैन-फ्राइड की जमानत रद्द कर दी गई और उसे जेल भेज दिया गया क्योंकि एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि उसने दो बार गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। मामला।

श्री। बैंकमैन-फ्राइड के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। गुरुवार की सुनवाई के बाद श्री… सलाम के वकील जेसन लिंडर ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

डेमियन विलियम्स, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी, श्री। सलाम का अवैध अभियान योगदान एक अवैध राजनीतिक प्रभाव अभियान का हिस्सा था जिसने “कानून के बाहर काम करके एफटीएक्स को तेजी से और बड़ा होने में मदद की।”

मिस्टर एफटीएक्स मुट्ठी भर अमेरिकी बैंकों में अल्मेडा के खातों के माध्यम से अमेरिकी ग्राहकों से धन इकट्ठा करने की योजना में शामिल थे। सलाम भी शामिल हुए. बिलिंग दस्तावेज़. खाते ट्रेडिंग खातों के रूप में खोले गए थे और उन्हें क्रिप्टो ग्राहकों से जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं थी।

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वर्षों से, श्रीमान. सलामेह, श्रीमान वह बैंकमैन-फ्राइड के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे। बर्कशायर के मूल निवासी, श्रीमान. इसके बाद सलामेह ने अल्मेडा में काम करना शुरू किया, जिसे उस समय हांगकांग में मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड द्वारा चलाया जाता था। श्री। जब बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स को बहामास में स्थानांतरित किया, तो स्थानीय सरकार के साथ मुख्य संपर्क श्रीमान थे।

जैसे-जैसे FTX बढ़ा, श्रीमान… सलामेह क्रिप्टो के सबसे धनी अधिकारियों में से एक बन गए और उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति का उपयोग बर्कशायर में लोकप्रिय रेस्तरां खरीदने के लिए किया। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, उन्हें अल्मेडा से बोनस और ऋण के रूप में 87 मिलियन डॉलर मिले थे, और वह निजी जेट और महंगी कारों में अपनी रुचि के लिए जाने जाते थे।

श्री। सलाम वाशिंगटन के राजनीतिक परिदृश्य पर भी सक्रिय थे, खुद को “एक उभरता हुआ रिपब्लिकन मेगाडोनर।” उन्होंने 2022 के मध्यावधि चुनावों के लिए 24 मिलियन डॉलर का दान दिया, ज्यादातर रिपब्लिकन को, और एक क्रिप्टो लॉबिस्ट मिशेल बॉन्ड के साथ डेटिंग शुरू की, जो एक हारने वाले रिपब्लिकन, लॉन्ग आइलैंड, एनवाई से कांग्रेस के लिए दौड़े थे।

श्री। बैंकमैन-फ्राइड के व्यापारिक साम्राज्य का विस्फोट, श्रीमान। इसने सलाम को संघीय अभियोजकों का निशाना बना दिया। अप्रैल में, एफबीआई ने पोटोमैक, एमडी का दौरा किया, वह घर जहां वह श्रीमती बॉन्ड के साथ रहता था। एजेंट श्रीमान सलाम और श्रीमती बॉन्ड से संबंधित फ़ोन जब्त कर लिए गए।

श्री। बैंकमैन-फ्राइड के विरुद्ध आरोप में, श्रीमान… सलामेह से भी सीधे संपर्क किया गया. कानूनी दस्तावेज़ों में, श्रीमान. अभियोजकों ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने अपने अधिकारियों को “स्ट्रॉ डोनर” योजना में शामिल किया। श्री। उन्होंने कहा, बैंकमैन-फ्राइड ने अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। श्री। बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ संशोधित अभियोग में कहा गया है कि श्री. सलाम के दान की पहचान करता है।

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अभियोजकों ने अंततः श्री को अनुमति देने से इनकार कर दिया। लेकिन पिछले महीने एक अदालत में दायर याचिका में, श्रीमान के वकील… बैंकमैन-फ़्रीड ने कहा कि वे उन पर लगे अन्य आरोपों का समर्थन करने के लिए अभियान वित्त आरोपों का उपयोग कर रहे थे।

बेंजामिन वीस योगदान की गई रिपोर्ट. जैक बेक अनुसंधान ने योगदान दिया।