दिसम्बर 3, 2023

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एफटीएक्स धोखाधड़ी की दलीलों के बाद बैंकर-आरोपित अधिकारियों को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है

एफटीएक्स धोखाधड़ी की दलीलों के बाद बैंकर-आरोपित अधिकारियों को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है

डेमियन विलियम्स, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी, अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय-न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (SDNY) में एक नए सम्मेलन के दौरान बोलते हैं, मंगलवार, 13 दिसंबर, 2022, न्यूयॉर्क, यू.एस.

गीना मून | ब्लूमबर्ग | अच्छे चित्र

संघीय अभियोजकों ने दो पूर्व सैम बैंकमैन-फ्राइड लेफ्टिनेंट, गैरी वांग और कैरोलिन एलिसन को जमानत पर रिहा करने की योजना को मंजूरी दी। दोनों ने अरबों डॉलर की धोखाधड़ी में मदद करने और उसे बढ़ावा देने का दोषी पाया पूर्व एफटीएक्स सीईओ बैंकमैन-फ्राइड द्वारा आरोपित, अदालती दस्तावेज दिखाते हैं।

गैरी वांग एफटीएक्स के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी थे। कैरोलीन एलिसन बैंकमैन-फ्राइड की क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च की सह-सीईओ थीं।

वैंग और एलिसन को $250,000 की जमानत राशि जमा करनी होगी, अपने पासपोर्ट सरेंडर करने होंगे और महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने से प्रतिबंधित होना होगा।

बदले में, दंपति अपने हिस्से के एहसान के लिए सहमत हुए आठ अरब डॉलर की धोखाधड़ी इसने लाखों ग्राहकों को उनके निवेश के बिना छोड़ दिया और क्रिप्टो उद्योग को बाधित कर दिया।

अभियोजक जमानत की शर्तों पर आपत्ति नहीं जताएंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि न्यायाधीश उन्हें मंजूरी देंगे या नहीं।

एलिसन और वैंग के वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

पहले के एक बयान में, फ्राइड, फ्रैंक, हैरिस, श्राइवर एंड जैकबसन के पार्टनर वांग के वकील इलान ग्राफ ने कहा, “गैरी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता है और एक सहयोगी गवाह के रूप में अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेता है।”

एफटीएक्स के पतन में मिलीभगत को स्वीकार करने के अलावा, वैंग और एलिसन ने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के साथ सहमति आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो बैंकमैन-फ्राइड को अभी तक करना है। वैंग और एलिसन दोनों प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ अलग-अलग बस गए।

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वांग, 29, और एलिसन, 28, ने क्रमशः FTX और अल्मेडा में अपने नेतृत्व के पदों से उत्पन्न धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने मैनहट्टन यूएस अटॉर्नी के कार्यालय में सोमवार को अपने सौदों पर हस्ताक्षर किए।

यह अभी तक जारी नहीं किया गया है कि 30 वर्षीय बैंकमैन-फ्राइड ने एक याचिका सौदा किया था या नहीं। बुधवार की रात एक पूर्व-दर्ज बयान में, अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि दोषी पूर्व एफटीएक्स सीईओ को बहामास प्रत्यर्पण प्रक्रिया के विफल होने के बाद एफबीआई की हिरासत में ले लिया गया था।

बैंकमैन-फ्राइड को गुरुवार को जज के सामने पेश किया जाएगा।

एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की मां बारबरा फ्राइड, 22 दिसंबर, 2022 को न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन संघीय अदालत में उनके आरोप और जमानत की सुनवाई के लिए आती हैं।

माइकल एम. सैंटियागो | अच्छे चित्र

FTX की गिरावट कब तेज हुई? कॉइनडेस्क द्वारा रिपोर्ट किया गया स्व-प्रकाशित एफटीटी ने सिक्के में अत्यधिक केंद्रित स्थिति का खुलासा किया, जिसे बैंकमैन-फ्राइड के हेज फंड अल्मेडा रिसर्च ने क्रिप्टो ऋणों में अरबों को संपार्श्विक बनाने के लिए इस्तेमाल किया। एक प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज, बिनेंस ने घोषणा की कि वह एफटीटी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगा, जिससे बड़ी मात्रा में धन की निकासी होगी। कंपनी ने संपत्तियों को सील कर दिया और कुछ दिनों बाद दिवालिया घोषित कर दिया गया. SEC और CFTC के आरोपों ने संकेत दिया कि FTX ने क्लाइंट फंड को अल्मेडा रिसर्च से जोड़ा और क्लाइंट डिपॉजिट में अरबों का नुकसान हुआ।